美國時(shí)間2020年9月20日，隸屬于美國財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局（US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN）逾2500份文件泄露，據(jù)文件顯示，渣打銀行無視政府反洗錢行動(dòng)，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。

2021年12月，英國審慎監(jiān)管局（PRA）對(duì)渣打銀行處以4655萬英鎊（6151億美元）的罰款，因?yàn)閡201c未能開放和與PRA合作，以及就治理和有關(guān)特定PRA流動(dòng)性預(yù)期的管控進(jìn)行監(jiān)管報(bào)告方面存在缺陷u201d。^[13]